天天微資訊！廣聯(lián)航空: 關于召開2022年年度股東大會的提示性公告
證券代碼：300900???????證券簡稱：廣聯(lián)航空???????????公告編號：2023-049
(資料圖片)
??????????????廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司
???關于召開?2022?年年度股東大會的提示性公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年4月25日在巨潮網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關于召開2022年年度股東大會的通知》，本次股
東大會公司采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。為進一步保護投資者的合法
權(quán)益，方便公司股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將股東大會的有關事項提示如下：
??一、召開會議的基本情況
公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司章程》
????????????????????????（以下簡稱《公司章程》）
的規(guī)定。
??（1）?現(xiàn)場會議時間：2023年5月16日（星期二）下午14:30
??（2）?網(wǎng)絡投票時間：2023年5月16日（星期二）
??其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年5月16日
??（1）?現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件
三）委托他人出席現(xiàn)場會議；
???????（2）?網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)
絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
???????（3）?同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，不能重復
投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準。
???????（1）?截至2023年5月10日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有
限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書
面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
???????（2）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
???????（3）?公司聘請的見證律師及相關人員。
???????二、會議審議事項
???????（一）逐項審議以下議案：
???????????????????????????????????????????該列打勾的
提案編碼???????????????????提案名稱
???????????????????????????????????????????欄目可投票
??????????????????????非累積投票提案
???????????????????????????????????????該列打勾的
提案編碼????????????????提案名稱
???????????????????????????????????????欄目可投票
????????《關于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）
????????為公司?2023?年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
????????《關于公司及子公司?2023?年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜
????????合授信額度的議案》
????????《關于?2022?年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用、公司
????????對外擔保情況的議案》
????????《關于擬收購景德鎮(zhèn)航勝航空機械有限公司?49%股權(quán)的
????????議案》
????????《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定
????????對象發(fā)行股票的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)
????????則>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)
????????則>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)
????????則>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司獨立董事工作制
????????度>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司關聯(lián)交易管理辦
????????法>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司對外擔保管理辦
????????法>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司對外投資管理辦
????????法>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司募集資金管理制
????????度>的議案》
????（二）披露情況及說明
????上述議案已經(jīng)由公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會
議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關公
告。
??（三）特別提示事項
??議案9為涉及關聯(lián)股東回避表決的議案，相關關聯(lián)股東應回避表決。
??議案12-議案17屬于特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東
代表人）所持表決權(quán)的2/3以上通過；獨立董事對議案7、議案12發(fā)表了事前認可
意見，對議案4、議案5、議案6、議案7、議案9、議案11、議案12、議案13發(fā)表
了同意的獨立意見；其余議案為普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。
??為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公
司將對中小股東的投票表決情況單獨統(tǒng)計，并將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。中
小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%
以上股份的股東以外的其他股東。
??三、會議登記事項
???現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
??本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年5月12日（星期五）和2023年5月15日（星
期一）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2023
年5月15日（星期一）下午17:00之前送達或傳真到公司。
??哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南三路三號廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司證
券部，郵編：150060。如通過信函方式登記，信封上請注明“2022年年度股東大
會”。
??（1）?法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，應持代理
人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書（詳見附件三）、法人股東
賬戶卡辦理登記手續(xù)；
??（2）?自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股
東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委
托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
??（3）?異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內(nèi)
容外還需仔細填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），以便登記確認。
??（1）?本次股東大會不接受電話登記；
??（2）?出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權(quán)委托書原
件，并于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
??四、參加網(wǎng)絡投票的具體流程
??本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體
操作流程詳見附件一。
??五、其他事項
??聯(lián)系人：畢恒恬
??聯(lián)系電話：0451-51910997
??傳真：0451-51910986
??聯(lián)系地址：哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南三路三號
??出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。
??臨時提案需于會議召開十日前提交。
六、備查文件
特此公告。
?????????????????????廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司
??????????????????????????????????董事會
附件一：
????????????????????參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
???????一、網(wǎng)絡投票的程序
????????（1）?本次股東大會提案編碼表：
?????????????????????????????????????????該列打勾的
提案編碼????????????????????提案名稱
?????????????????????????????????????????欄目可投票
???????????????????????非累積投票提案
??????????《關于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）
??????????為公司?2023?年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
??????????《關于公司及子公司?2023?年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜
??????????合授信額度的議案》
??????????《關于?2022?年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用、公司
??????????對外擔保情況的議案》
??????????《關于擬收購景德鎮(zhèn)航勝航空機械有限公司?49%股權(quán)的
??????????議案》
??????????《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定
??????????對象發(fā)行股票的議案》
??????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)
??????????則>的議案》
??????????????????????????????????????????該列打勾的
提案編碼????????????????????????提案名稱
??????????????????????????????????????????欄目可投票
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)
????????則>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)
????????則>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司獨立董事工作制
????????度>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司關聯(lián)交易管理辦
????????法>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司對外擔保管理辦
????????法>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司對外投資管理辦
????????法>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司募集資金管理制
????????度>的議案》
????公司本次股東大會設置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1，2.00代表
議案2，依此類推。
????（2）?表決意見
????對于上述非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。
????（3）?對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
????股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
????二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
????三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日）上午9：15，結(jié)束時間2023年5月16日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。
資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所
數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
?????????????廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司
姓名/名稱
身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼
股東賬戶
持股數(shù)量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份證號碼
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
郵編
備注
注：
件并加蓋公章。
證復印件
??附件三：
???????????????????廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司
???????茲委托?????先生/女士（身份證號碼：??????????????????）代表本人/本單位
??出席貴公司?2022?年年度股東大會，??????????????委托期限至貴公司?2022
?????????????????????代為行使表決權(quán)并簽署相關文件，
??年年度股東大會結(jié)束時止。
??委托人簽名（蓋章）：??????????????委托人證件號：
??委托人股東賬戶號：???????????????委托人持股數(shù)：
??受托人簽名：
???????????????????????????????委托日期：?????年???????月???日
???????委托人對本次會議議案的表決意見如下：
提案??????????????????????????????該列打勾的欄???????同???反???棄
????????????????提案名稱
編碼???????????????????????????????目可投票????????意???對???權(quán)
?????????????非累積投票提案
???????《關于<公司?2022?年年度報告>及其摘
???????要的議案》
???????《2022?年度募集資金存放與實際使用
???????情況的專項報告》
???????《關于繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所
???????報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
???????《關于公司及子公司?2023?年度向銀行
???????等金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》
???????《關于?2022?年度控股股東及其他關聯(lián)
???????方資金占用、公司對外擔保情況的議案》
提案??????????????????????????????該列打勾的欄???同???反???棄
????????????????提案名稱
編碼???????????????????????????????目可投票????意???對???權(quán)
????????《關于?2023?年度公司董事、監(jiān)事薪酬方
????????案的議案》
????????《關于收購景德鎮(zhèn)航勝航空機械有限公
????????司?49%股權(quán)的議案》
????????《關于?2023?年度對外提供擔保額度預
????????計的議案》
????????《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以
????????簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公
????????司章程>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公
????????司股東大會議事規(guī)則>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公
????????司董事會議事規(guī)則>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公
????????司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公
????????司獨立董事工作制度>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公
????????司關聯(lián)交易管理辦法>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公
????????司對外擔保管理辦法>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公
????????司對外投資管理辦法>的議案》
????????《關于修改<廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公
????????司募集資金管理制度>的議案》
????????委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在
??本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
授權(quán)委托書填寫說明：
選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效，受托人有權(quán)按自己的意愿對該事項進行表決。
和授權(quán)委托書原件。
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硅片價格回落 光伏產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)有望向下游轉(zhuǎn)移_世界熱議
2023-05-13 09:05:39 
環(huán)球今日訊！中遠海發(fā)：5月12日融資買入1499.86萬元，融資融券余額6.55億元
2023-05-13 08:40:52 
環(huán)球熱消息：蘋果被罰10萬元：誤導消費者 夸大宣傳
2023-05-13 07:47:19 
五五購物節(jié)激活上海汽車消費：多家門店成交量增超50%
2023-05-13 07:40:39 
女網(wǎng)紅出售AI版自己可年入4億：和上千男性談戀愛-觀速訊
2023-05-13 07:39:35 
【世界快播報】尋夢追憶夢魘在哪刷新_尋夢追憶小燕子怎么殺
2023-05-13 05:58:34 
基地第二季 蘋果TV7月14首播
2023-05-13 05:46:23 
全球觀熱點：iPhone用戶專供騙局？三招輕松破解
2023-05-13 05:45:38 
Peloton雪上加霜 安全隱患召回動感單車
2023-05-13 05:42:11 
每日報道：極星裁員10% 極星3和沃爾沃EX90推遲到2024
2023-05-13 05:39:38 
可能再罰款1000萬歐元 蘋果再遭反壟斷調(diào)查 世界微動態(tài)
2023-05-13 05:38:58 
中國煤層氣(08270.HK)一季度營業(yè)額約6418.2萬元 同比增加5.32%
2023-05-13 04:51:19 
藏紅花泡水喝的功效與作用_咳喘靈顆粒的功效
2023-05-13 01:54:38 
透寫臺有用嗎（透寫臺）-當前看點
2023-05-12 23:13:52 
羊了個羊回應被通報：系第三方平臺廣告組件出現(xiàn)問題所致|環(huán)球今亮點
2023-05-12 22:04:28 
環(huán)球視訊！一加Ace2 Pro將發(fā)布 驍龍8 Gen2旗艦芯
2023-05-12 21:38:28 
世界報道:以母親節(jié)的名義，武漢徑河街開展生活垃圾分類特別感恩活動
2023-05-12 21:21:00
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2023-05-12 21:04:59 
蘋果iOS 17意外爆料 蘋果嚴懲
2023-05-12 20:53:05
保險業(yè)協(xié)會召開中國壽險業(yè)峰會（2023）暨人身險專委會工作會議
2023-05-12 20:50:22 
天天簡訊:moto Razr 40 Ultra手機曝光 外屏超大
2023-05-12 20:43:32
iPhone電池嚴重鼓包：13、14 Pro要注意了！ 蘋果不賠！_看熱訊
2023-05-12 20:36:52 
宏工科技股份有限公司IPO過會
2023-05-12 19:58:09
天天要聞：一堂生動的“生命安全教育課”
2023-05-12 19:58:04
穩(wěn)定壯大護士隊伍 弘揚南丁格爾精神
2023-05-12 19:54:27 
阜陽，你該如何認識她？
2023-05-12 19:47:00 
熱門：國網(wǎng)南平供電公司召開踐行新時代電力“雙滿意”工程新聞發(fā)布會
2023-05-12 19:45:59 
環(huán)球看熱訊：視頻 | 汶川將著力描繪新時代“富春山居圖”
2023-05-12 19:36:46
寫稿子沒你想象的那么難
2023-05-12 19:34:48
億緯鋰能孫公司億緯馬來西亞簽訂購地諒解備忘錄 最新快訊
2023-05-12 18:59:30 
合法海王？女網(wǎng)紅用AI同時交往1000多個男友、且年入4億
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蔚來ET5旅行版真車亮相 3季度發(fā)售 速遞
2023-05-12 18:41:11 
【速看料】北京千禾老年公寓龐各莊院（龐各莊鎮(zhèn)社區(qū)社會福利中心）
2023-05-12 18:38:08 
熱消息：華為4G手機用戶有福了！5G手機殼價格跌十倍、70元入手
2023-05-12 18:37:15
大召喚術(shù)_關于大召喚術(shù)的介紹
2023-05-12 18:03:57 
特斯拉中國召回超110萬輛汽車，含 5 款車型，與加速踏板有關
2023-05-12 17:46:28 
全球觀熱點：飯一定要吃七分飽才健康？新研究推翻傳統(tǒng)觀念
2023-05-12 17:41:30 宏利香港及澳門2023年首季保險銷售額較上年同期增長26% 內(nèi)地訪客業(yè)務APE銷售額創(chuàng)季度新高
2023-05-12 17:37:52
以智能賦能高質(zhì)量增長，江淮汽車4月乘商全板塊銷量突破
2023-05-12 17:16:39 
世界新動態(tài)：哈羅單車交了押金怎么退_哈羅單車押金退款怎么退
2023-05-12 16:59:01 
世界看熱訊：宜賓南溪一男子醉酒后無證駕駛摩托車身亡，一起喝酒的4人被告上法庭
2023-05-12 16:58:42 
再不買就沒有了？曝英偉達RTX 3060 Ti顯卡進入停產(chǎn)階段
2023-05-12 16:54:01 
國貨之光！森歌集成灶以超高品質(zhì)成就更好的廚房生活_每日聚焦
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2023-05-12 16:50:10
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中汽協(xié)：4月新能源汽車市場占有率達到29.5%
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以實力鑄就全球影響力 科沃斯樹立中國企業(yè)出海標桿形象|世界今頭條
2023-05-12 15:54:18 
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