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廈門(mén)北八道集團(tuán)操縱多只次新股獲利近10億元被頂格處罰有啥背景？

來(lái)源：重慶商報(bào) 2020-07-14 15:34:42

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3月14日上午，證監(jiān)會(huì)組織召開(kāi)稽查執(zhí)法專(zhuān)場(chǎng)新聞通氣會(huì)，通報(bào)了三起近期查處的資本市場(chǎng)違法違規(guī)案件，包括一起信息披露違法違規(guī)案、兩起操縱市場(chǎng)案。其中，廈門(mén)北八道集團(tuán)操縱市場(chǎng)案尤其引人注目，因?yàn)樽C監(jiān)會(huì)將對(duì)北八道集團(tuán)罰沒(méi)款總計(jì)約55億元，為目前為止證監(jiān)會(huì)行政處罰歷史上金額最高罰款。

操縱多只次新股被頂格處罰

證監(jiān)會(huì)披露，廈門(mén)北八道集團(tuán)涉嫌多賬戶(hù)、運(yùn)用杠桿資金巨額操縱包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等多只次新股股票，累計(jì)獲利9.45億元人民幣。該案目前已經(jīng)過(guò)調(diào)查審理和行政處罰事先告知程序，證監(jiān)會(huì)將對(duì)北八道集團(tuán)作出沒(méi)一罰五的頂格處罰，罰款總計(jì)約55億元。

據(jù)證監(jiān)會(huì)介紹，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，去年2月至5月期間，廈門(mén)北八道集團(tuán)及其實(shí)際控制人組建了一個(gè)分工明確的操盤(pán)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)多個(gè)配資中介籌集資金數(shù)十億元，利用300多個(gè)股票賬戶(hù)，采用“頻繁對(duì)倒成交”、“盤(pán)中拉抬股價(jià)”、“快速封漲停”等異常交易手法炒作多只次新股股票，涉嫌操縱市場(chǎng)。在調(diào)查過(guò)程中，北八道集團(tuán)高管及相關(guān)人員拒不配合調(diào)查，財(cái)會(huì)人員為銷(xiāo)毀證據(jù)還曾抓傷證監(jiān)會(huì)稽查人員。

江陰銀行股價(jià)“過(guò)山車(chē)”

北八道集團(tuán)操縱這幾只次新股股票的時(shí)間為去年2月至5月。而在此期間，被操縱的三只股票股價(jià)均出現(xiàn)了異動(dòng)。其中，和勝股份在去年2月6日至15日股價(jià)累計(jì)上漲95.53%;張家港行在去年2月6日至21日累計(jì)上漲135.19%;江陰銀行更是走出了過(guò)山車(chē)般的行情。

江陰銀行于2016年9月上市，上市價(jià)格為5.99元，連續(xù)十個(gè)漲停板后才開(kāi)板，開(kāi)板時(shí)最高價(jià)為17.3元/股，隨后股價(jià)進(jìn)入回調(diào)階段。到了2017年2月，該股迎來(lái)了“第二春”。當(dāng)年2月10日，該股開(kāi)盤(pán)價(jià)為10.16元/股。在隨后的2個(gè)多月時(shí)間里，該股收出8個(gè)漲停板。當(dāng)年4月28日，該股盤(pán)中最高價(jià)為24.01元，漲幅高達(dá)136%。然而好景不長(zhǎng)，在此后的一個(gè)多月里，江陰銀行股價(jià)便開(kāi)始極速下滑。截至2017年6月1日，該股報(bào)收11.61元/股，21個(gè)交易日跌幅近52%。如此走勢(shì)，確實(shí)令人心驚肉跳。

2018年3月14日，這三只股票股價(jià)均有所下跌。其中，張家港行收跌3.79%，和勝股份下跌2.45%，江陰銀行下跌2.13%，

●北八道集團(tuán)實(shí)控人十分低調(diào)

如此操縱市場(chǎng)的北八道集團(tuán)到底有啥背景？

據(jù)了解，北八道(廈門(mén))物流集團(tuán)有限公司為一家擁有龐大資源的物流公司，但其官方信息不多。知情人士透露，北八道集團(tuán)的實(shí)際控制人為林慶豐，為人十分低調(diào)，行業(yè)外知之甚少，從集裝箱運(yùn)煤起家，發(fā)跡于河南省三門(mén)峽市。

有關(guān)北八道集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人林慶豐唯一被公開(kāi)的個(gè)人信息，則來(lái)自胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《2014美高梅-胡潤(rùn)中國(guó)游艇行業(yè)報(bào)告》。該報(bào)告顯示，林慶豐名下?lián)碛幸凰覂r(jià)值約為3600萬(wàn)元的私人定制游艇——“法拉帝800”，領(lǐng)先張朝陽(yáng)、李彥宏、楊受成、許家印等名流，排名第13位。

此前，有媒體報(bào)道稱(chēng)，北八道物流集團(tuán)有限公司占據(jù)了鐵路集裝箱貨運(yùn)的龐大市場(chǎng)份額，且涉嫌違法違規(guī)行為，包括使用集裝箱運(yùn)煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運(yùn)費(fèi)等。此外，據(jù)天眼查顯示，北八道物流集團(tuán)有限公司因多種合同糾紛而產(chǎn)生的法律訴訟有15項(xiàng)。

曾與象嶼股份成立合資公司

在資本市場(chǎng)方面，北八道未曾出現(xiàn)在上市公司前十大股東名單中，但該公司曾與上市公司象嶼股份(600057)有過(guò)合作。2017年7月1日，象嶼股份公告稱(chēng)，公司與北八道集團(tuán)有限公司合資設(shè)立的廈門(mén)象道物流有限公司已完成工商注冊(cè)登記手續(xù)，象道物流注冊(cè)資本15億元，公司持股比例為40%，北八道物流持股比例為60%。象道物流設(shè)立后，將充分利用公司與北八道物流的各自?xún)?yōu)勢(shì)，開(kāi)展鐵路物流服務(wù)、大宗商品全程供應(yīng)鏈服務(wù)等業(yè)務(wù)。

據(jù)當(dāng)時(shí)公告顯示，象道物流的控股股東北八道物流成立于2013年，注冊(cè)資本5億元，法定代表人林育志。北八道物流從事國(guó)內(nèi)鐵路集裝箱物流業(yè)務(wù)，擁有40多個(gè)鐵路網(wǎng)點(diǎn)布局，在氧化鋁、電解鋁、煤炭的鐵路集裝箱物流方面，擁有核心物流節(jié)點(diǎn)的鐵路場(chǎng)站、專(zhuān)用線(xiàn)資源以及專(zhuān)業(yè)的服務(wù)能力。

不過(guò)在2017年8月，北八道集團(tuán)將持有的象道物流60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廈門(mén)五店港物流供應(yīng)鏈有限公司。今年2月28日，象嶼股份公告擬以自有資金收購(gòu)五店港物流持有的象道物流20%股權(quán)。

關(guān)鍵詞：廈門(mén) 北八道頂格處罰